證券代碼：003013 證券簡稱：地鐵設計 公告編號：2026-030
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.董事會及董事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度財務會計報告是否經審計
□是 √否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
√是 □否
追溯調整或重述原因
□會計政策變更 □會計差錯更正 (同一控制下企業(yè)合并 □其他原因
■
（二） 非經常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
■
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產負債表項目變動原因（單位：人民幣元）
■
2、利潤表項目變動原因（單位：人民幣元）
■
3、現金流量表項目變動原因（單位：人民幣元）
■
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
■
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業(yè)務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其他重要事項
√適用 □不適用
（一）2026年2月12日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》，王鑒女士因工作調整原因，向公司董事會申請辭去公司董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務，董事會同意提名廖敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同時補選廖敏先生為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員。該提名經公司2026年3月2日召開的2026年第一次臨時股東會審議通過，任期自股東會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿為止。具體內容詳見公司登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于董事辭任及補選董事的公告》（公告編號：2026-009）、《2026年第一次臨時股東會決議公告》（公告編號：2026-012）及相關公告。
（二）2026年3月30日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關于2025年度利潤分配方案的議案》《關于2025年年度報告及其摘要的議案》《關于2025年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》《關于2025年度關聯交易情況確認及2026年度日常關聯交易預計的議案》《關于2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》等議案。具體內容詳見公司登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2026-020）及相關公告。
（三）報告期內，公司持續(xù)推進關于發(fā)行股份購買廣州地鐵集團有限公司持有的廣州地鐵工程咨詢有限公司100%股權并募集配套資金的相關事宜。2026年2月2日，標的資產已就股東變更事宜完成工商變更登記；公司為購買資產向廣州地鐵集團有限公司發(fā)行的新增股份于2026年2月12日上市；公司向特定對象發(fā)行股份募集配套資金事宜的新增股份于2026年3月30日上市，募集配套資金人民幣127,774,990.00元。具體內容詳見公司登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：廣州地鐵設計研究院股份有限公司
2026年03月31日
單位：元
■
■
法定代表人：王迪軍 主管會計工作負責人：溫路平 會計機構負責人：王皓
2、合并利潤表
單位：元
■
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：-1,763,991.01元，上期被合并方實現的凈利潤為：139,475.49元。
法定代表人：王迪軍 主管會計工作負責人：溫路平 會計機構負責人：王皓
3、合并現金流量表
單位：元
■
（二） 2026年起首次執(zhí)行新會計準則調整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況
□適用 √不適用
（三） 審計報告
第一季度財務會計報告是否經過審計
□是 √否
公司第一季度財務會計報告未經審計。
廣州地鐵設計研究院股份有限公司
董 事 會
2026年04月28日
證券代碼：003013 證券簡稱：地鐵設計 公告編號：2026-029
廣州地鐵設計研究院股份有限公司
2025年度股東會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東會不存在否決議案的情形。
2.本次股東會不涉及變更以往股東會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間
1.現場會議召開時間：2026年4月27日（星期一）下午15:00。
2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2026年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2026年4月27日9:15-15:00。
（二）現場會議地點：廣東省廣州市白云區(qū)云城北二路129號地鐵設計大廈會議室。
（三）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
（四）召集人：廣州地鐵設計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
（五）主持人：公司董事長王迪軍先生。
（六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
（七）會議出席情況
1.股東出席情況
■
其中，公司有表決權股份總數為460,757,801股。
2.公司部分董事及見證律師出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
二、提案審議表決情況
本次股東會采用現場表決與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表決：
（一）審議通過《關于2025年度董事會工作報告的議案》
表決情況：
■
其中，因未投票默認棄權0股。
表決結果：該議案獲表決通過。
（二）審議通過《關于2025年度利潤分配方案的議案》
表決情況：
■
其中，因未投票默認棄權0股。
表決結果：該議案獲表決通過。
（三）審議通過《關于2025年度關聯交易情況確認及2026年度日常關聯交易預計的議案》
本議案為關聯交易事項，關聯股東廣州地鐵集團有限公司持有的股份354,799,166股，回避了對該議案的表決。
表決情況：
■
其中，因未投票默認棄權0股。
表決結果：該議案獲表決通過。
（四）審議通過《關于2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決情況：
■
其中，因未投票默認棄權0股。
表決結果：該議案獲表決通過。
三、律師見證情況
北京市中倫（廣州）律師事務所徐子林律師、郭桐欣律師出席了本次股東會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》《上市公司股東會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東會網絡投票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結果合法有效。
四、備查文件
（一）公司2025年度股東會決議；
（二）北京市中倫（廣州）律師事務所關于廣州地鐵設計研究院股份有限公司2025年度股東會的法律意見書。
特此公告。
廣州地鐵設計研究院股份有限公司
董 事 會