證券代碼：003013 證券簡稱：地鐵設(shè)計 公告編號：2026-030
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.董事會及董事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。
3.第一季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)審計
□是 √否
一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)
（一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
√是 □否
追溯調(diào)整或重述原因
□會計政策變更 □會計差錯更正 (同一控制下企業(yè)合并 □其他原因
■
（二） 非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用 □不適用
單位：元
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其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負債表項目變動原因（單位：人民幣元）
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2、利潤表項目變動原因（單位：人民幣元）
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3、現(xiàn)金流量表項目變動原因（單位：人民幣元）
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二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其他重要事項
√適用 □不適用
（一）2026年2月12日，公司召開第三屆董事會第十三次會議，審議通過《關(guān)于補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》，王鑒女士因工作調(diào)整原因，向公司董事會申請辭去公司董事、董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)，董事會同意提名廖敏先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同時補選廖敏先生為公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員。該提名經(jīng)公司2026年3月2日召開的2026年第一次臨時股東會審議通過，任期自股東會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿為止。具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事辭任及補選董事的公告》（公告編號：2026-009）、《2026年第一次臨時股東會決議公告》（公告編號：2026-012）及相關(guān)公告。
（二）2026年3月30日，公司召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于2025年度利潤分配方案的議案》《關(guān)于2025年年度報告及其摘要的議案》《關(guān)于2025年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》《關(guān)于2025年度關(guān)聯(lián)交易情況確認及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》《關(guān)于2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》等議案。具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2026-020）及相關(guān)公告。
（三）報告期內(nèi)，公司持續(xù)推進關(guān)于發(fā)行股份購買廣州地鐵集團有限公司持有的廣州地鐵工程咨詢有限公司100%股權(quán)并募集配套資金的相關(guān)事宜。2026年2月2日，標的資產(chǎn)已就股東變更事宜完成工商變更登記；公司為購買資產(chǎn)向廣州地鐵集團有限公司發(fā)行的新增股份于2026年2月12日上市；公司向特定對象發(fā)行股份募集配套資金事宜的新增股份于2026年3月30日上市，募集配套資金人民幣127,774,990.00元。具體內(nèi)容詳見公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
四、季度財務(wù)報表
（一） 財務(wù)報表
1、合并資產(chǎn)負債表
編制單位：廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司
2026年03月31日
單位：元
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法定代表人：王迪軍 主管會計工作負責人：溫路平 會計機構(gòu)負責人：王皓
2、合并利潤表
單位：元
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本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：-1,763,991.01元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：139,475.49元。
法定代表人：王迪軍 主管會計工作負責人：溫路平 會計機構(gòu)負責人：王皓
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
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（二） 2026年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況
□適用 √不適用
（三） 審計報告
第一季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計
□是 √否
公司第一季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。
廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司
董 事 會
2026年04月28日
證券代碼：003013 證券簡稱：地鐵設(shè)計 公告編號：2026-029
廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司
2025年度股東會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東會不存在否決議案的情形。
2.本次股東會不涉及變更以往股東會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間
1.現(xiàn)場會議召開時間：2026年4月27日（星期一）下午15:00。
2.網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2026年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2026年4月27日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場會議地點：廣東省廣州市白云區(qū)云城北二路129號地鐵設(shè)計大廈會議室。
（三）會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（四）召集人：廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。
（五）主持人：公司董事長王迪軍先生。
（六）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（七）會議出席情況
1.股東出席情況
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其中，公司有表決權(quán)股份總數(shù)為460,757,801股。
2.公司部分董事及見證律師出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
二、提案審議表決情況
本次股東會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對以下議案進行了表決：
（一）審議通過《關(guān)于2025年度董事會工作報告的議案》
表決情況：
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其中，因未投票默認棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：該議案獲表決通過。
（二）審議通過《關(guān)于2025年度利潤分配方案的議案》
表決情況：
■
其中，因未投票默認棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：該議案獲表決通過。
（三）審議通過《關(guān)于2025年度關(guān)聯(lián)交易情況確認及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東廣州地鐵集團有限公司持有的股份354,799,166股，回避了對該議案的表決。
表決情況：
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其中，因未投票默認棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：該議案獲表決通過。
（四）審議通過《關(guān)于2026年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決情況：
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其中，因未投票默認棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：該議案獲表決通過。
三、律師見證情況
北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所徐子林律師、郭桐欣律師出席了本次股東會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：公司本次股東會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《公司章程》的規(guī)定，會議表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）公司2025年度股東會決議；
（二）北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司2025年度股東會的法律意見書。
特此公告。
廣州地鐵設(shè)計研究院股份有限公司
董 事 會