證券代碼：003013 證券簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì) 公告編號(hào)：2026-030
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1.董事會(huì)及董事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2.公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3.第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否經(jīng)審計(jì)
□是 √否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（一） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
√是 □否
追溯調(diào)整或重述原因
□會(huì)計(jì)政策變更 □會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 (同一控制下企業(yè)合并 □其他原因
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（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√適用 □不適用
單位：元
■
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
（三） 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因
√適用 □不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)原因（單位：人民幣元）
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2、利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)原因（單位：人民幣元）
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3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)原因（單位：人民幣元）
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二、股東信息
（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
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持股5%以上股東、前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無(wú)限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化
□適用 √不適用
（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 √不適用
三、其他重要事項(xiàng)
√適用 □不適用
（一）2026年2月12日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》，王鑒女士因工作調(diào)整原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，董事會(huì)同意提名廖敏先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同時(shí)補(bǔ)選廖敏先生為公司第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員。該提名經(jīng)公司2026年3月2日召開(kāi)的2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)審議通過(guò)，任期自股東會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿為止。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于董事辭任及補(bǔ)選董事的公告》（公告編號(hào)：2026-009）、《2026年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2026-012）及相關(guān)公告。
（二）2026年3月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度利潤(rùn)分配方案的議案》《關(guān)于2025年年度報(bào)告及其摘要的議案》《關(guān)于2025年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》《關(guān)于2025年度關(guān)聯(lián)交易情況確認(rèn)及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于2026年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》等議案。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2026-020）及相關(guān)公告。
（三）報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)推進(jìn)關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)廣州地鐵集團(tuán)有限公司持有的廣州地鐵工程咨詢有限公司100%股權(quán)并募集配套資金的相關(guān)事宜。2026年2月2日，標(biāo)的資產(chǎn)已就股東變更事宜完成工商變更登記；公司為購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)向廣州地鐵集團(tuán)有限公司發(fā)行的新增股份于2026年2月12日上市；公司向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金事宜的新增股份于2026年3月30日上市，募集配套資金人民幣127,774,990.00元。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司
2026年03月31日
單位：元
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法定代表人：王迪軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：溫路平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王皓
2、合并利潤(rùn)表
單位：元
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本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：-1,763,991.01元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：139,475.49元。
法定代表人：王迪軍 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：溫路平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王皓
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
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（二） 2026年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況
□適用 √不適用
（三） 審計(jì)報(bào)告
第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì)
□是 √否
公司第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司
董 事 會(huì)
2026年04月28日
證券代碼：003013 證券簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì) 公告編號(hào)：2026-029
廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司
2025年度股東會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東會(huì)不存在否決議案的情形。
2.本次股東會(huì)不涉及變更以往股東會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）召開(kāi)時(shí)間
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2026年4月27日（星期一）下午15:00。
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2026年4月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2026年4月27日9:15-15:00。
（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣東省廣州市白云區(qū)云城北二路129號(hào)地鐵設(shè)計(jì)大廈會(huì)議室。
（三）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（四）召集人：廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)。
（五）主持人：公司董事長(zhǎng)王迪軍先生。
（六）本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（七）會(huì)議出席情況
1.股東出席情況
■
其中，公司有表決權(quán)股份總數(shù)為460,757,801股。
2.公司部分董事及見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決情況：
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其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：該議案獲表決通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度利潤(rùn)分配方案的議案》
表決情況：
■
其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：該議案獲表決通過(guò)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于2025年度關(guān)聯(lián)交易情況確認(rèn)及2026年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東廣州地鐵集團(tuán)有限公司持有的股份354,799,166股，回避了對(duì)該議案的表決。
表決情況：
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其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：該議案獲表決通過(guò)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于2026年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
表決情況：
■
其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股。
表決結(jié)果：該議案獲表決通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所徐子林律師、郭桐欣律師出席了本次股東會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
（一）公司2025年度股東會(huì)決議；
（二）北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司2025年度股東會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司
董 事 會(huì)